Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez, enfrentan demanda de la Unidad de Investigación Financiera por evasión fiscal de 400 millones de pesos y lavado de dinero.
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La Unidad de Investigación Financiera (UIF) denunció a Gloria Trevi y a su esposo ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente haber lavado dinero. Además, por evasión fiscal de 400 millones de pesos.
Dicha denuncia fue interpuesta por la UIF el día 8 de septiembre tras declarar que las empresas de la cantante y su marido recibieran depósitos por más de 400 millones de pesos que no reportaron.
Una de las empresas es Great Tallent LLC recibió depósitos de Texas, USA de entre 5 y 7 millones de pesos que no fueron declarados.
La Fiscalía abrió carpeta de investigación en contra de Armando Gómez, aunque en la lista también figura Trevi.
Anteriormente, el esposo de la cantante ya tenía antecedentes penales por situaciones similares. Gómez Martínez intentó cruzar a México más de 400 mil dólares en efectivo sin declararlos previamente. En febrero de 2005, Armando se declaró culpable del delito por contrabando de dinero y fue sentenciado a cuatro meses de cárcel.
Respecto a Trevi, todos sabemos su pasado con Sergio Andrade y las demandas en su contra por rapto, corrupción, abuso y violación de menores. Por ese caso, estuvieron huyendo de las autoridades cerca de 10 meses hasta ser detenidos en Brasil. Ahí, pasaron 3 años encarcelados y la cantante decidió allanarse en la extradición y la regresaron a México.
